دادخواست وزارت دادگستری آمریکا برای توقیف ۷.۷۴ میلیون دلار رمزارز
وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا قصد دارد ۷٫۷۴ میلیون دلار رمزارز را که بهادعای این وزارتخانه توسط کارکنان فناوری اطلاعات کره شمالی از طریق هویتهای جعلی و بهعنوان پیمانکاران راه دور در شرکتهای بلاکچین بهدست آمده بود، توقیف کند.
این وجوه ابتدا در آوریل ۲۰۲۳ بهعنوان بخشی از کیفرخواست علیه سیم هیون سوپ، بانکی مستقر در چین که متهم به کمک به کارکنان کره شمالی برای پولشویی رمزارز است، مسدود شده بود. وزارت دادگستری در بیانیهای که در ۵ ژوئن منتشر کرد، اعلام نمود.
توقیف انواع رمزارز و داراییهای دیجیتال
وزارت دادگستری در دادخواست توقیف مدنی خود که در ۵ ژوئن در دادگاه فدرال واشنگتن، دی.سی. ثبت شد، خواستار توقیف چندین نوع رمزارز از جمله استیبلکوینها، بیت کوین، توکنهای غیرمثلی و دامنههای Ethereum Name Service شده است. این داراییها در والتهای خودنگهدار و حسابهای بایننس نگهداری میشوند.
سوءاستفاده کره شمالی از اکوسیستم رمزارز
متیو گالئوتی، رئیس بخش جنایی وزارت دادگستری، گفت این پرونده نشان میدهد چگونه دولت کره شمالی در تلاش است از «اکوسیستم رمزارز برای تأمین اولویتهای غیرقانونی خود» سوءاستفاده کند. وی افزود: «دستگاه قضایی از تمام ابزار قانونی برای حفاظت از اکوسیستم رمزارز و محروم کردن کره شمالی از درآمدهای غیرقانونی خود استفاده خواهد کرد.»
روشهای پولشویی کارکنان IT کره شمالی
وزارت دادگستری مدعی است کارکنان فناوری اطلاعات کره شمالی که در چندین کشور فعال بودند، با استفاده از مدارک شناسایی جعلی و سایر روشهای پنهانسازی وارد بازار کار میشدند. پس از دریافت دستمزد، اغلب بهصورت استیبلکوینهایی مانند USDC و USDT، از تکنیکهایی نظیر تغییر زنجیره و تبدیل به توکنهای NFT برای مخفی کردن منشاء وجوه استفاده میکردند.
وزارت دادگستری میگوید قرار بود این وجوه از طریق سیم و کیم سانگ من، دیگر فرد تحریمشده توسط اداره کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، به دولت کره شمالی منتقل شود.
افزایش فعالیتهای بلاکچینی کره شمالی
در سالهای اخیر، کره شمالی تلاشهای خود برای نفوذ به صنعت رمزارز را افزایش داده و درآمدهای خود را به پادشاهی منزوی بازمیگرداند. گروه تحلیل تهدیدات گوگل در گزارشی در آوریل برجسته کرد که پس از افزایش نظارت مقامات، کره شمالی عملیات نفوذ خود را به شرکتهای بلاکچین خارج از آمریکا، بهویژه در اروپا، گسترش داده است.
همچنین، پژوهشگر بلاکچین ZachXBT در آگوست گذشته شواهد شبکه پیشرفتهای از توسعهدهندگان کره شمالی را منتشر کرد که ماهانه تا ۵۰۰ هزار دلار از پروژههای شناختهشده رمزارز درآمد دارند. در سال ۲۰۲۲، وزارت دادگستری، وزارت خارجه و وزارت خزانهداری ایالات متحده اخطاریه مشترکی درباره ورود گسترده نیروی کار کره شمالی به مشاغل فناوری فریلنس، بهویژه در حوزه رمزارز، صادر کردند.
