وزارت دادگستری آمریکا پولشویی ۷.۷۴ میلیون دلاری کره شمالی را افشا کرد
وزارت دادگستری ایالات متحده بیش از ۷.۷۴ میلیون دلار ارز دیجیتال را ضبط کرده است که گفته میشود توسط کارمندان فناوری اطلاعات کره شمالی شستوشو شده، افرادی که خود را بهعنوان کارمندان دورکار در شرکتهای آمریکایی و بینالمللی معرفی کرده بودند.
این عملیات از طریق شکایت مصادره مدنی در منطقه کلمبیا افشا شد و نشان داد که کره شمالی چگونه از رونق ارز دیجیتال و هوش مصنوعی برای دور زدن تحریمهای آمریکا و تأمین مالی برنامههای تسلیحاتی خود سوء استفاده کرده است.
به گفته وزارت دادگستری، این عوامل با استفاده از شناسههای سرقتی یا جعلی، مراحل احراز هویت (KYC) را دور زده و با هویتهای ساختگی جذب کار میشدند. آنها معمولاً دستمزد خود را در استیبلکوینهای وابسته به دلار دریافت میکردند.
استراتژی پولشویی شامل استفاده از تکنیکهای پیشرفته کریپتو مثل مخلوط کردن وجوه، تبدیل بین توکنها، خرید NFT و انتقال مبالغ کوچک برای فرار از رصد نهادهای نظارتی بود.
آنها وجوه را از طریق واسطههای شناختهشدهای مانند سیم هیون سوپ از بانک تجارت خارجی تحریمشده و کیم سانگ من از شرکت Chinyong IT Cooperation انتقال میدادند.
OpenAI تأیید کرد که چندین حساب مرتبط با این گروههای کره شمالی را به دلیل استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی مانند ChatGPT برای خودکارسازی درخواستهای شغلی و ساخت سابقه شغلی جعلی مسدود کرده است. برخی از این عوامل «مزارع لپتاپ» راهاندازی کرده و از کشورهایی مانند روسیه و لائوس رفتار کاری عادی شبیهسازی میکردند. گوگل نیز پیشتر حسابهای مرتبط با کره شمالی را حذف کرده بود.
این ضبط اموال در پی طرح گسترده DPRK RevGen دولت آمریکا است که مارس ۲۰۲۴ راهاندازی شد و هدف آن مختل کردن عملیات مالی-سایبری رو به رشد کره شمالی است. جینین پیرو، دادستان آمریکا، گفت: «تحریمهای آمریکا به دلیلی برقرار هستند و ما به تحقیق و تعقیب هر کسی که به کره شمالی در تأمین مالی برنامههای تسلیحاتی غیرقانونیاش کمک میکند، ادامه خواهیم داد.»
علیرغم کندتر شدن روند در دوره ترامپ، اقدام اخیر نشان میدهد که آمریکا قصد ندارد در مقابله با فرار از تحریمهای مبتنی بر کریپتو علیه کره شمالی کوتاه بیاید.
گروه لازاروس، واحد هکری تحت حمایت دولت کره شمالی، پیشتر دست به سرقتهای بزرگ کریپتویی زده است؛ از جمله سرقت ۶۲۰ میلیون دلاری از پل رونین در ۲۰۲۲، که جزو بزرگترین حملات تاریخ ارز دیجیتال بود.
بله. وزارت دادگستری میلیونها دلار ارز دیجیتال سرقتی و شستهشده را ضبط کرده است، از جمله ۷.۷۴ میلیون دلار اخیر از کارمندان مجازی جعلی وابسته به کره شمالی. این افراد با جعل هویت و دریافت دستمزد در استیبلکوینها، سپس وجوه را پولشویی میکردند.
