خدمت اطلاعات مالی اتیوپی آماده تنظیم رمزارزها با وجود ممنوعیت فعلی
خدمت اطلاعات مالی اتیوپی اعلام کرده است که با وجود ممنوعیت فعلی رمزارزها، در حال آمادهسازی برای تنظیم و نظارت بر ارزهای دیجیتال میباشد. به گزارش The Reporter Ethiopia، این نهاد اعلام کرد که روند آمادگی برای تنظیم رمزارزها، علیرغم غیرقانونی بودن آنها طبق قوانین فعلی اتیوپی، در جریان است.
مولکن آماره، رئیس FIS، در جلسه اخیر گروه شرق و جنوب آفریقا برای ضدپولشویی (ESAAMLG) در آدیس آبابا این خبر را اعلام کرد. این نشست با حضور مقامهای امنیت مالی منطقه و با هدف بررسی ریسکهای جدید حوزه مالی، از جمله تهدیدات ناشی از داراییهای مجازی برگزار شد.
طبق گفته FIS، این اقدامات در همکاری با شرکای بینالمللی از جمله سازمان ملل، روسیه و کشورهای عضو ESAAMLG انجام میشود. آموزشهایی برای مجهز کردن نیروهای تحقیق مالی و واحدهای اطلاعات به مهارت شناسایی و مقابله با استفادههای غیرقانونی از رمزارزها همچون فرار مالیاتی، پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارائه میشود. نگرانی منطقهای درباره سوءاستفادههای رمزارزها انگیزه اصلی این تلاشهاست.
ملوکن یرگا، مشاور حقوقی ارشد در ESAAMLG، در همین جلسه گفت گروههای تروریستی منطقه، رمزارزها را برای دور زدن سیستمهای مالی سنتی به کار میبرند که این امر ردیابی و مسدودسازی معاملات غیرقانونی را برای دولتها دشوارتر میکند. او افزود: «گروههای مختلف تروریستی مثل الشباب، القاعده، داعش و دایش در منطقه فعالیت دارند و این گروهها به طور فزایندهای از رمزارزها برای جمعآوری و انتقال پول استفاده میکنند.»
هرچند معامله رمزارز در اتیوپی رسماً ممنوع است، احتمالاً برخی تراکنشها همچنان در حال وقوع هستند. آماره تأکید کرد تا زمانی که استفاده از رمزارزها به جرایمی چون تأمین مالی تروریسم یا کلاهبرداری ارتباط نداشته باشد، نمیتوان همه معاملات را غیرقانونی فرض کرد. او اضافه کرد: «با وجود جدید بودن فناوری رمزارز، برخی معاملهها ممکن است انجام شود. اما نمیتوان همه را غیرقانونی دانست. ارز رسمی اتیوپی بیر است و هر معامله مجازی با ارزهای دیگر مجاز نیست. اگر این معاملات با جرایمی مثل تأمین مالی تروریسم پیوند داشته باشند، تحقیقات انجام خواهد شد.»
مقامات تأکید کردند، چه رمزارزها در آینده قانونی شوند یا ممنوع بمانند، کشور باید مکانیسمهایی برای تنظیم مؤثر آنها یا اجرای ممنوعیت فعلی داشته باشد.
