استرالیا شبکه پولشویی رمزارزی به ارزش ۱۲۳ میلیون دلار را افشا کرد
مقامات استرالیایی پس از یک تحقیق ۱۸ ماهه، چهار نفر را در ارتباط با عملیات پولشویی ارز دیجیتال به ارزش ۱۹۰ میلیون دلار استرالیا (معادل ۱۲۳ میلیون دلار آمریکا) که ادعا میشود از طریق یک شرکت امنیتی حمل پول نقد انجام میشود، متهم کردند. پلیس فدرال استرالیا اعلام کرد حدود ۲۱ میلیون دلار استرالیا (۱۳.۶ میلیون دلار آمریکا) از داراییهای مشکوک را در ایالت های کوئینزلند و نیو ساوت ولز مسدود کرده است.
گروه ویژه جرایم سازمان یافته کوئینزلند (QJOCT) شامل هفتاد افسر از نهادهای فدرال و ایالتی، این تحقیقات را از دسامبر ۲۰۲۳ آغاز کرد. گزارش شده است که تحقیقات، شبکهای را آشکار کرده که با سوءاستفاده از گروه حمل پول زرهی یک شرکت امنیتی، درآمدهای نامشروع را به ارز دیجیتال تبدیل میکردند.
پیگیری تراکنشهای یکی از متهمان که در مدت ۱۵ ماه حدود ۹.۵ میلیون دلار استرالیا (۶.۲ میلیون دلار آمریکا) پولشویی کرده بود، باعث شد پلیس به یک شبکه پیچیده برسد که در ظاهر به عنوان کسبوکار قانونی فعالیت داشت.
این شرکت امنیتی متهم است که درآمدهای قانونی خود را با وجوه نقد مشکوک ترکیب کرده و سپس وجوه را از طریق یک شرکت تبلیغاتی، یک نمایشگاه خودروهای کلاسیک و صرافیهای رمزارز منتقل میکردند. در نهایت، این پولها یا به صورت ارز دیجیتال یا از طریق این شرکتهای واسطه به ذینفعان منتقل میشد.
فناوری بلاکچین با وجود پتانسیل زیاد برای مدرنسازی سیستمهای مالی، به دلیل ماهیت باز و غیرمتمرکز خود، جذابیتی برای مجرمان به شمار میرود و در مبارزه با جرایم مالی میتواند مانند شمشیر دو لبه عمل کند.
به گفته شرکت تخصصی تجزیه و تحلیل بلاکچین چینالیسیس، از سال ۲۰۱۹ تا اواسط ۲۰۲۴، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار رمزارز از کیف پولهای مشکوک به خدمات تبدیل منتقل شده است.
مجرمان سایبری روزبهروز در استفاده از میکسرها، پروتکلهای دیفای و پلهای زنجیرهای برای پیچیدهسازی تراکنشها و مخفی کردن هویت خود ماهرتر میشوند؛ با این حال شفافیت بلاکچین همچنان ابزاری مهم برای پلیس جهت ردیابی جریانهای غیرقانونی است.
در ماههای اخیر، جرایم رمزارزی بیشتری در دنیای واقعی رخ دادهاند. مجرمان برای بهدست آوردن یا حفظ داراییهای دیجیتال، به خشونت فیزیکی و تهدید روی آوردهاند. در فرانسه، پلیس مراکش اخیراً مردی ۲۴ ساله را که مظنون به طراحی سریال ربایشهای مرتبط با رمزارز بود (از جمله تلاش ناکام برای ربودن دختر و نوه مدیرعامل شرکت Paymium) دستگیر کرد.
در پروندهای دیگر، یکی از بنیانگذاران Ledger از منزلش در مرکز فرانسه ربوده و بیش از یک روز گروگان نگه داشته شد تا پلیس در ۲۲ ژانویه او را نجات دهد.
پس از افزایش تهدیدهای فیزیکی، خانواده مشهور "خانواده بیت کوینی" ـ که در سال ۲۰۱۷ تمام داراییهای خود را فروختند و زندگی خود را وقف بیت کوین کردند ـ نیز اقدامات امنیتی را افزایش داده و کلید محرمانه خود را میان چهار قاره پراکنده ساخته و با رمزگذاری سفارشی محافظت میکنند.
