پنج متهم به کلاهبرداری رمزارزی ۳۷ میلیون دلاری گناهکار شناخته شدند
پنج مرد به اتهام دست داشتن در یک کلاهبرداری بینالمللی رمزارزی به ارزش ۳۶.۹ میلیون دلار که شهروندان آمریکایی را هدف گرفته بود، گناهکار شناخته شدند. طبق اعلام دادستانی ایالات متحده در ناحیه مرکزی کالیفرنیا، این متهمان وجوه سرقتشده را از طریق شرکتهای صوری و حسابهای بانکی آمریکایی منتقل کرده و سپس آن را به تتر (USDT) تبدیل کرده و به یک کیف پول رمزارزی در کامبوج فرستادهاند.
این اعتراف به جرم نشانگر شدت عمل دولت آمریکا در مقابله با کلاهبرداریهای رمزارزی و شبکههای پولشویی فعال در آسیا، بهویژه گروه لازاروس وابسته به کره شمالی است.
روش جذب و فریب قربانیان توسط کلاهبرداران
متهمان شامل جوزف وانگ، ییچنگ ژانگ، خوزه سوماریبا، شنگشنگ هه و جینگلیانگ سو از طریق شبکههای اجتماعی، پیامرسانها و اپلیکیشنهای دوستیابی با قربانیان تماس برقرار میکردند. آنها با ارتباط طولانی و حتی تماس تلفنی اعتماد قربانیان را جلب میکردند تا آنها را به سرمایهگذاری در طرح رمزارزیشان متقاعد کنند. به گفته وزارت دادگستری، کلاهبرداران به قربانیان میگفتند سرمایهگذاریشان رشد کرده، در حالی که واقعیت امر این بود که وجوه آنها سرقت و هرگز سرمایهگذاری نشده بود.
شبکه بینالمللی کلاهبرداران؛ انتقال وجوه و پولشویی
پنج متهم در سراسر ایالات متحده، اسپانیا، چین و ترکیه پراکنده بودند. سوماریبا و هه شرکت صوری به نام «Axis Digital» را تأسیس کرده و یک حساب بانکی در بانک دلتک در باهاما افتتاح کردند تا وجوه قربانیان را دریافت کنند. سو به عنوان مدیر تیم فعالیت داشته و در تبدیل پول قربانیان به USDT نقش داشت؛ وانگ شبکه پولشویی را مدیریت میکرد و وجهها را به حسابهای بینالمللی منتقل میکرد. ژانگ نیز دو حساب بانکی آمریکایی را برای رد و بدل کردن این وجوه مدیریت میکرد.
در نهایت، این وجوه سرقتشده به سران مراکز کلاهبرداری در کامبوج انتقال یافته است. وانگ و ژانگ به جرم پولشویی اقرار کردهاند و در صورت محکومیت، هر کدام با ۲۰ سال زندان روبرو هستند. سه نفر دیگر نیز بابت اتهام مشارکت در کسب و کار خدمات پولی بدون مجوز ممکن است تا ۵ سال زندان محکوم شوند. سو از نوامبر ۲۰۲۴ در بازداشت است و جلسه دادگاهی او برای ۱۷ نوامبر تعیین شده است.
ارتباط با گروه لازاروس و تلاش دولت آمریکا برای محدودسازی
تاکنون هشت نفر بابت جرایم مرتبط با این شبکه کلاهبرداری رمزارزی به جرم خود اعتراف کردهاند، از جمله دارن لی و لو ژانگ که سال گذشته به جرم پولشویی محکوم شدند. همزمان وزارت خزانهداری آمریکا قصد دارد دسترسی گروه Huione مستقر در کامبوج را به سیستم بانکی آمریکا مسدود کند، چراکه این گروه متهم است به گروه لازاروس وابسته به کره شمالی برای پولشویی رمزارزها کمک کرده است.
در اول ماه می، مرکز اجرایی جرایم مالی خزانهداری پیشنهاد ممنوعیت دسترسی مؤسسات مالی به حسابهای مرتبط با گروه Huione را داد. گروه Huione به گفته اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، به «بازار محبوب بازیگران سایبری مخرب» مانند لازاروس تبدیل شده و میلیاردها دلار از آمریکاییهای عادی سرقت کردهاند.
در ۱۳ می نیز، یکی از زیرمجموعههای Huione با نام Haowang Guarantee ارتباطاتش در تلگرام قطع شد؛ اپلیکیشنی که به شدت برای هماهنگی فعالیتهای پولشویی به آن وابسته بود. با این حال، شرکت تحلیل رمزارزی TRM Labs اعلام کرد که پیوندهای معاملهای و رفتاری میان Haowang Guarantee و سرویس ضمانت تلگرامی دیگری به نام Xinbi یافته است؛ نشانهای از اینکه این افراد راهی برای دور زدن محدودیتها پیدا کردهاند.
