مدیر عامل ارز دیجیتال به اتهام پولشویی و نقض تحریمها در آمریکا دستگیر شد
یک مؤسس شرکت ارز دیجیتال در نیویورک به اتهام استفاده از شرکت خود با نام "اِویتا پی" برای انتقال حدود ۵۳۰ میلیون دلار از بانکهای تحت تحریم روسیه به آمریکا و کمک به روسها برای دسترسی به فناوریهای آمریکایی بسیار حساس دستگیر شد. یوری گوگنین با یک کیفرخواست ۲۲ موردی روبهرو است و وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده که او با اتهاماتی از جمله کلاهبرداری بانکی و اینترنتی، پولشویی و فعالیت بدون مجوز انتقال پول، مواجه شده است. در صورت اثبات اتهامات، گوگنین ممکن است تا آخر عمر زندانی شود. این پرونده یکی از تازهترین مواردی است که در آن از ارز دیجیتال برای دور زدن تحریمها و پولشویی استفاده شده است.
وزارت دادگستری آمریکا ادعا میکند که گوگنین از ژوئن ۲۰۲۳ تا ژانویه ۲۰۲۵ یک طرح گسترده پولشویی را اجرا کرده و تراکنشهای استیبلکوین USDT را به نمایندگی از مشتریان روسی و بانکهای تحریمشدهای مانند Sberbank، VTB، Sovcombank و Tinkoff انجام داده است. طبق گفته جان آیزنبرگ، معاون دادستان کل آمریکا در امور امنیت ملی، گوگنین شرکت رمزارزی خود را به یک "کانال پنهانی پول کثیف" تبدیل کرده و حدود ۵۳۰ میلیون دلار از سیستم مالی آمریکا عبور داده تا به بانکهای روسی تحت تحریم و کاربران نهایی روس در خرید فناوریهای حساس آمریکایی کمک کند.
آیزنبرگ اعلام کرد: «وزارت دادگستری بدون هیچ تردیدی با افرادی که امنیت ملی آمریکا را با کمک به دشمنان خارجی برای دور زدن تحریمها و کنترلهای صادراتی به خطر میاندازند، برخورد خواهد کرد.»
براساس ادعای وزارت دادگستری، گوگنین به بانکهای آمریکایی درباره ارتباط اَوِیتا با روسیه دروغ گفته، صورتحسابها را برای پنهان کردن هویت مشتریان دستکاری نموده و قوانین ضد پولشویی را رعایت نکرده است. او همچنین شرکت Evita Pay را در فلوریدا با اطلاعات نادرست به عنوان یک شرکت انتقال پول ثبت کرده است.
کوینتلگراف برای دریافت نظر شرکت Evita Pay تماس گرفت اما پاسخی دریافت نکرد.
وزارت دادگستری همچنین اعلام کرده که گوگنین جستجوهای اینترنتی با عناوینی چون: «آیا من تحت تحقیق قرار دارم؟» و «نشانههایی که ممکن است تحت تحقیق باشید» انجام داده است. این جستجوها نشاندهنده آگاهی او از غیرقانونی بودن اقداماتش بود. او همچنین در اینترنت جستجو کرد: «بهترین راهها برای فهمیدن تحت تحقیق بودن چیست و افراد در این صورت چه باید بکنند؟»
گوگنین برای هر مورد کلاهبرداری بانکی تا ۳۰ سال زندان، برای هر کلاهبرداری اینترنتی حداکثر ۲۰ سال و به دلیل عدم اجرای برنامه ضد پولشویی و عدم ارائه گزارش فعالیتهای مشکوک تا ۱۰ سال زندان تهدید میشود. او همچنین ممکن است به دلیل توطئه برای کلاهبرداری از آمریکا تا ۵ سال زندان محکوم شود.
