بنیانگذار روس شرکت رمزارزی به پولشویی ۵۰۰ میلیون دلاری متهم شد
یک بنیانگذار ۳۸ ساله روس یک شرکت پرداخت رمزارزی، توسط وزارت دادگستری آمریکا به جرم اجرای یک طرح بزرگ پولشویی چند میلیون دلاری متهم شده است. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری که در ۹ ژوئن منتشر شد، یوری گوگنین، بنیانگذار شرکت رمزارزی Evita که در نیویورک فعالیت میکرد، با ۲۲ فقره کیفرخواست در ارتباط با استفاده از شرکت خود برای انتقال بیش از ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه غیرقانونی مواجه است.
دادستانها ادعا میکنند که گوگنین این مبالغ را از طریق سیستم مالی آمریکا جابهجا میکرد تا برای بانکهای روسیه که تحت تحریم هستند تراکنش انجام داده، به مؤسسات مالی آمریکایی کلاهبرداری بزند و به صادرات فناوریهای کنترل شده به دولت روسیه کمک کند.
همچنین به بنیانگذار Evita اتهام زده شده که بانکها و صرافیهای رمزارزی را با پنهان کردن ماهیت واقعی کسبوکارش فریب داده و بهطور نادرست ادعا کرده که شرکت او هیچ ارتباطی با نهادها یا سازمانهای روسی تحت تحریم ندارد.
علاوه بر این، شرکت Evita الزامات لازم برای کنترلهای ضد پولشویی را اجرا نکرده و گزارش تراکنشهای مشکوک را ارائه نداده و بدین ترتیب معاملات غیرقانونی را ممکن ساخته است.
در صورت اثبات اتهامات، گوگنین ممکن است تا ۶۵ سال زندان برای هر مورد اتهام مانند کلاهبرداری بانکی و انتقال پول، پولشویی و عدم رعایت مقررات ضد پولشویی محکوم شود.
اتهامات یوری گوگنین در حالی مطرح میشود که وزارت دادگستری آمریکا سرکوب فعالیتهای غیرقانونی رمزارزی را افزایش داده است. چند روز پیش، این نهاد اقدام به ضبط حدود ۷.۷۴ میلیون دلار سرمایه مرتبط با یک طرح پولشویی مشابه توسط هکرهای کره شمالی کرده بود.
در آن پرونده، وجوه به افرادی نسبت داده شد که با هویتهای جعلی برای شرکتهای آمریکایی کار پیدا کرده بودند و درآمد خود را با روشهایی مانند جابجایی زنجیرهای توکنها پنهان میکردند تا منبع واقعی سرمایه مخفی بماند.
رومن روژافسکی، معاون بخش ضدجاسوسی افبیآی درباره اتهامات گوگنین اعلام کرد که نهادهای آمریکایی مصمم به شناسایی عوامل متقلب هستند و افزود: «استفاده از رمزارز برای پنهانکاری فعالیتهای غیرقانونی باعث نمیشود که افبیآی شما را مسئول نداند.»
