توسعه ابزار پیگیری رمزارز برای مقابله با پولشویی در هنگ کنگ
اداره گمرک و عوارض هنگ کنگ با همکاری دانشگاه هنگ کنگ در حال توسعه ابزار دیجیتال جدیدی برای ردیابی تراکنشهای رمزارزی است که میتوانند در طرحهای پولشویی مشکوک استفاده شوند.
در تاریخ ۱۲ ژوئن، معاون کمیسر ماریو وانگ هو-ین اعلام کرد مقامات گمرک قصد دارند همکاری خود را با دانشگاهیان، متخصصان مالی منطقهای و نیروهای انتظامی افزایش دهند تا با جرایم مالی پیچیده و فرامرزی مقابله کنند. به گفته وانگ، «تهدیدهای پولشویی حالتی فرامرزی و بدون مرز دارند و هیچ سازمانی بهتنهایی نمیتواند این مشکل را حل کند.» این گفتهها در یک نشست خبری و به نقل از روزنامه ساوث چاینا مورنینگ پست مطرح شد. طبق گزارش، جزئیاتی از نحوه عملکرد این ابزار به دلیل مسائل محرمانگی فاش نشد.
بر اساس دادههای گمرک هنگ کنگ، بین سالهای ۲۰۲۱ تا مه ۲۰۲۵، ۳۹ پرونده بزرگ پولشویی ثبت شده که هفت مورد آن به رمزارزها مربوط بوده است. اکثر این پروندهها به شکل پولشویی مبتنی بر معاملات تجاری بودهاند؛ یعنی وجوه غیرقانونی بهصورت تراکنشهای عادی تجاری نمایش داده شده است. در یک پرونده خاص، بیش از ۱۰۰۰ تراکنش مشکوک به ارزش ۱.۸ میلیارد دلار هنگ کنگ (حدود ۲۲۹ میلیون دلار آمریکا) میان پنج شرکت و ۱۸ حساب بانکی محلی رخ داده بود. در این پرونده سه نفر دستگیر شدند و دو نفر از آنها متهم به جابجایی ۷۶۰ میلیون دلار هنگ کنگ از طریق یک پلتفرم رمزارزی شدند.
این اداره و دانشگاه مرتبط همچنین این هفته کارگاهی سهروزه برگزار کردند که در آن با حضور نیروهای انتظامی و کارکنان کنسولگری از هشت حوزه مختلف ـ ازجمله چین، هند، ایران، نیوزلند، تایلند و سنگاپور ـ همکاریهای فرامرزی برای مقابله با جرایم مالی دیجیتال تقویت شد.
در خبری مشابه، یوری گوگنین، بنیانگذار پلتفرم پرداخت رمزارزی اویتا پی، اخیراً در نیویورک دستگیر شده و با ۲۲ اتهام فدرال بابت پولشویی بیش از ۵۳۰ میلیون دلار از بانکهای تحریمشده روسیه به آمریکا روبرو است. طبق اعلام وزارت دادگستری آمریکا، گوگنین از تراکنشهای استیبلکوین برای کمک به مشتریان روس وابسته به نهادهای تحریمشده مانند اسبربانک و ویتیبی استفاده کرده تا به فناوریهای محدود شده آمریکایی دسترسی یابند. ظاهراً این طرح از ژوئن ۲۰۲۳ تا ژانویه ۲۰۲۵ اجرا شده است و گوگنین با اتهاماتی چون کلاهبرداری اینترنتی، پولشویی و اداره کسبوکار انتقال پول بدون مجوز روبرو است که در صورت محکومیت، ممکن است به حبس ابد محکوم شود.
