مقامات نیویورک ۳۰۰ هزار دلار مرتبط با کلاهبرداران رمزارز را مسدود کردند
مقامات ایالت نیویورک اعلام کردند که در پی یک تحقیقات، موفق به بازگرداندن ۱۴۰ هزار دلار و مسدودسازی ۳۰۰ هزار دلار از وجوه سرقتشده به عنوان بخشی از یک کلاهبرداری سرمایهگذاری ارز دیجیتال شدند که با استفاده از تبلیغات جعلی در شبکههای اجتماعی انجام شده بود.
در اطلاعیهای که روز چهارشنبه توسط دفتر دادستان بروکلین، دفتر دادستان ایالت نیویورک و اداره خدمات مالی ایالت نیویورک منتشر شد، عنوان شد که آنها موفق به شناسایی و متوقف کردن طرحی شدند که اعضای جامعه روس تبار در ایالت نیویورک و سراسر آمریکا را هدف قرار داده بود.
به گفته مقامات، کلاهبرداران با پرداخت هزینه تبلیغات جعلی سرمایهگذاری داراییهای دیجیتال در فیسبوک و سایر شبکهها به وسیله رمزارز، موفق به جمعآوری سرمایه شدند و این امر منجر به توقیف ۱۴۰ هزار دلار و مسدود شدن ۳۰۰ هزار دلار رمزارز شد.
لتیشیا جیمز، دادستان کل نیویورک، گفت: «این کلاهبرداران با تبلیغات جذاب در فیسبوک روسزبانان را هدف گرفتند و دفتر من به همراه اداره خدمات مالی و دادستانی بروکلین اقداماتی برای متوقف کردن آنها و محافظت از مردم نیویورک انجام دادند.» او همچنین اضافه کرد: «از همه مردم نیویورک میخواهم نسبت به تبلیغات آنلاین سرمایهگذاری رمزارزی هوشیار باشند.»
گرچه در این تحقیقات بیش از ۴۴۰ هزار دلار از وجوه سرقت شده بازیابی یا مسدود شد، اما مقامات اعلام کردند که این طرح فقط در منطقه بروکلین بیش از ۱ میلیون دلار خسارت داشته و بیش از ۳۰۰ قربانی شناسایی شدهاند.
کلاهبرداران ظاهراً با راهاندازی یک وبسایت جعلی سرمایهگذاری رمزارز که ادعای داشتن مجوز "بیتلایسنس" را داشت، افراد را فریب میدادند. این مجوز برای شرکتهای فعال در حوزه رمزارز در ایالت نیویورک اجباری است. بسیاری از تبلیغات مخرب در شبکههای اجتماعی معروف به "تبلیغات کلاهسیاه" بودند که عمدتاً به زبان روسی و در فیسبوک منتشر میشدند.
بر اساس گزارشها، متا شرکت مادر فیسبوک، پس از مطلع شدن از این تحقیقات، بیش از ۷۰۰ تبلیغ را حذف کرده است.
طبق گزارش شرکت Chainalysis، در سال ۲۰۲۴ حجم تراکنشهای غیرقانونی مرتبط با داراییهای دیجیتال حدود ۵۱ میلیارد دلار بوده است. هرچند پرداختهای مرتبط با حملات باجافزاری ۳۵ درصد کاهش یافته، اما نگرانیهایی درباره افزایش استفاده از هوش مصنوعی برای تسهیل کلاهبرداریها وجود دارد.
در میان دیگر کلاهبرداریهای معروفی که از تبلیغات شبکههای اجتماعی برای به نمایش گذاشتن سرمایهگذاری جعلی رمزارزی استفاده کردهاند، میتوان به ایردراپ جعلی XRP اشاره کرد که مدیرعامل ریپل، برد گارلینگهاوس را جعل هویت میکرد. مدیرعامل ریپل همچنین به دلیل درگیریهای حقوقی این شرکت با کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) مورد توجه قرار گرفته است.
