کشف کلاهبرداری ۲۲۵ میلیون دلاری رمزارزی با ارتباط به قاچاق انسان و صرافیهای جعلی
مقامات آمریکایی موفق به توقیف ۲۲۵ میلیون دلار تتر (USDT) در یکی از بزرگترین پروندههای کشف جرایم رمزارزی در این کشور شدند و جزئیات یک شبکه مجرمانه شوکهکننده را فاش کردند.
این پرونده، تصویری تاریک از تلاقی تقلب در رمزارزها، قاچاق انسان و جنایت سازمانیافته را به نمایش میگذارد.
بررسیهای انجامشده نشان داد که این اقدامات مجرمانه از سوی یک شبکه جهانی پولشویی، صرافیهای جعلی رمزارزی و موارد جدی نقض حقوق بشر در مناطقی از ایالات متحده تا جنوب شرقی آسیا اجرا شده است.
سازمان سرویس مخفی آمریکا: بزرگترین توقیف رمزارزی تاریخ
سرویس مخفی آمریکا تأیید کرد که توقیف ۲۲۵ میلیون دلار تتر، بزرگترین عملیات ضبط دارایی دیجیتال در تاریخ این سازمان است. این وجوه به شبکهای پیچیده از پولشویی مبتنی بر بلاکچین متصل بوده که دادستانها آن را شناسایی کردند.
آغاز این تحقیقات زمانی بود که صرافی OKX تعداد ۱۴۴ حساب مشکوک را گزارش داد. این سرنخ، مسئولان را به پیگیری و شناسایی یک باند کلاهبرداری بزرگ کشاند که صدها نفر در سراسر دنیا را هدف قرار داده بود.
کلاهبرداری با سایتهای جعلی سرمایهگذاری رمزارزی
این کلاهبرداری با طراحی سایتهای سرمایهگذاری رمزارزی اتفاق میافتاد که کاملاً شبیه سایتهای واقعی بودند. قربانیان گمان میکردند که از طریق صرافیهای معتبر سرمایهگذاری میکنند، اما سرمایه آنها به سادگی به سرقت میرفت.
در این پرونده ۴۳۴ قربانی شناسایی شدند و با حدود ۶۰ نفر از آنها مصاحبه صورت گرفت. مجموع گزارشات حاکی از آن است که نزدیک به ۱۹ میلیون دلار از دست رفته است. یکی از قربانیان، شان هانس، مدیرعامل سابق بانک Heartland Tri-State بود که در سال ۲۰۲۳ مبلغ ۴۷ میلیون دلار از بانک خود را برای «سرمایهگذاری» در این طرح اختلاس کرد، بیآنکه بداند تله است.
ردپای قاچاق انسان و کار اجباری در جنوب شرق آسیا
بر اساس اطلاعات دادستانها، این عملیات عمدتاً از جنوب شرق آسیا اداره میشد و شامل قاچاق انسان و کار اجباری بود. افراد به اجبار به کمپهایی در میانمار، کامبوج، لائوس و فیلیپین انتقال داده میشدند تا در نقش سرمایهگذار قلابی یا شریک عاطفی، از طریق اپلیکیشنهای دوستیابی و پیامرسان قربانیان را به دام بیندازند.
هرچند دامنه این عملیات جهانی بود، اما سرنخهای دیجیتال به یک کشور خاص ختم شد: فیلیپین. همه ۱۴۴ حساب مشکوک دارای آدرس آیپی فیلیپین بودند.
پیوندهای فساد، قاچاق و ادعاهای شرکتهای فیلیپینی
پس از مسدود شدن داراییها، چندین نهاد فیلیپینی برای بازپسگیری پول اقدام کردند. یکی از آنها شرکت Infiniweb Technology Inc. بود که ارتباطات شناختهشدهای با شرکت Xionwei Technologies دارد—شرکتی که پیشتر هم به قاچاق و آدمربایی متهم شده است.
Xionwei همچنین به فعالیتهای قمار آنلاین و ارتباط با رئیسجمهور پیشین فیلیپین، رودریگو دوترته، که اکنون به خاطر جنایت علیه بشریت در دادگاه بینالمللی کیفری محاکمه میشود، مرتبط است.
افزایش خطر و ضرورت تقویت نظارت رمزارزی
این پرونده هشداری جدی است: وضعیت دیگر فقط مربوط به کلاهبرداران اینترنتی نیست، بلکه شبکههای رمزارزی مستقیماً با قاچاق انسان، کار اجباری و جنایتهای بینالمللی پیوند خوردهاند. مبلغ ۲۲۵ میلیون دلار بزرگ است؛ اما پیام بزرگتر این اتفاق، ضرورت جدیتر شدن نظارت بر حوزه رمزارز است.
